2023年清廉国企建设工作总结

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二、规范权力运行，建立清廉国企制度体系

（一）加强源头治理，完善制度体系。集团公司围绕坚持加强_领导与完善集团治理相统一，新增《委派总会计师管理暂行办法》《集团本部专业技术业务岗位聘任管理办法（试行）》《科技创新研发项目管理办法》等10项内控制度，围绕廉政风险防控，结合集团公司发展实际，对《主要会计政策》《车辆维修保养管理制度》《对外捐赠管理办法》《公文处理制度》《印章使用管理办法》《集团本部办公用品管理制度》等11项内控制度进行修订。启动内控、风险、合规“三合一”体系建设，持续健全集团公司内部控制体系，提升依法合规经营和抗风险能力，进一步规范权力制约。

（二）健全内部约束，强化委派管理。集团公司党委在集团公司本部设立董事会办公室和外部董事办公室，严格落实市属国有企业外部董事人才库人选推荐、兼职外部董事人选推荐工作，建立并动态管理集团公司外部董事人才库。及时向万丰地产公司、排水公司、金水公司派出外部董事。向康恒公司、中环洁公司委派总会计师，实现内部监督约束，规范权力运行。

（三）加快数字转型，实现动态监控。集团公司已投入使用泛微OA办公系统、绿城水务营业厅微信公众平台、市城市排水设施地理信息系统、绿城水务公司智能水表物联网统一抄表（IOT）平台、用友NCC系统等，进一步提升工作效能，全方位对权力运行实行动态监管。

（四）强化督察督办，狠抓工作落实。集团公司围绕市委、市政府的决策部署，制定督查督办工作考核细则，并将督查督办结果纳入绩效考核，坚持“项目为王”理念，突出、优化营商环境治理、招投标等领域的监督管理，自启动清廉国企创建工作以来，共将56项重点工作列入督查督办清单，推动集团公司各项重大决策部署得到有效落实。

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